ЦБ усилил контроль за переводом денег в Казахстан

Центробанк обязал банки усилить контроль за операциями с участием компаний из Казахстана. Как пишет газета «Известия», таким образом, ЦБ борется с фиктивным импортом — одним из способов вывода капитала.
В письме за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, направленном в коммерческие кредитные организации, говорится, что банки должны уделять повышенное внимание всем операциям с участием казахстанских компаний и с переводом денег в местные банки в рамках антиотмывочного закона 115-ФЗ. В частности, банки с помощью сервиса ФНС смогут удостовериться в реальном характере сделок, проверить заявления о ввозе в Россию товаров и уплате сборов в рамках Таможенного союза.